«Инбанкпродукт»

Оформить кредит онлайн!

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Инвестиционные и банковские продукты" (открытое акционерное общество)
Номер лицензии: 3191
Главный офис: 115093, г. Москва, ул. Щипок, дом 18, строение 1
Телефоны: + 7 (495) 231-16-87, + 7 (495) 231-16-86
Филиалы: Адреса отделений и банкоматов
Электронная почта: [email protected]
Сайт банка: http://www.inbank.ru/

Кредитные программы Инбанкпродукт

Лицензия отозвана в связи с неисполнением Акционерным коммерческим банком «Инвестиционные и банковские продукты» (АКБ «Инбанкпродукт», ОАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». АКБ «Инбанкпродукт» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения более чем по 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций: за семь месяцев 2006 года клиентом- изическим лицом АКБ «Инбанкпродукт» ОАО было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд. рублей с финансовым результатом равным нулю; а также за три месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд. рублей.
Просмотров: 4037